Sont-ils impliqués ou sont-ils des dommages collatéraux ?

Béatrice (33 ans) et Eugénie (32 ans) sont les filles du louche prince Andrew (62 ans), qui venait d’échapper à une condamnation pour abus sexuel grâce à une comparaison. Désormais, un nouveau tourbillon judiciaire se profile et entraîne ses filles dans la pagaille. Il s’agit de paiements en millions, d’un marchand d’armes, d’un fraudeur présumé et d’une femme d’affaires turque et de son désir d’obtenir un passeport britannique.

Le monde sait depuis le scandale d’Epstein au plus tard que le prince Andrew n’a pas peur du contact avec des personnages louches. Maintenant, cependant, on dit qu’il a eu affaire à des hommes d’affaires véreux – dans une affaire criminelle qui n’est pas si facile à élucider au début.

L’inconnu

► Nebahat Evyap Isbilen (77).

La femme d’affaires turque est issue d’une riche famille d’entrepreneurs. En raison de persécutions politiques, elle voulait sortir ses actifs de près de 85 millions d’euros du pays – et voulait utiliser une fraction pour acheter un passeport britannique.

Son mari : Ilhan Isbilen (76 ans), ex-membre du parti AKP d’Erdogan. Il est en prison depuis 2015.

► Selman Turc (35).

Nebahat Isbilen a confié son argent au banquier (ex-Goldman-Sachs). Mais maintenant, elle poursuit l’entrepreneur devant la Haute Cour de Londres pour « fraude systématique » et réclame son argent. Turk aurait « malhonnêtement détourné » environ 46 millions d’euros de ses avoirs. Il nie les allégations.

Au cours de l’acte d’accusation, non seulement le nom du prince Andrew a été révélé, mais aussi celui de ses filles Eugenie et Beatrice et de leur mère Sarah Ferguson.

Turk aurait créé une société uniquement pour transférer de l’argent sale : Alphabet Capital Ltd.

L’entreprise joue un rôle dans l’affaire car c’est par leur intermédiaire que l’argent est allé à toute la famille York – y compris l’ex-femme d’Andrew, Sarah Ferguson. Selon des documents judiciaires, l’entreprise serait une façade frauduleuse pour « blanchiment d’argent apparent ».

► Tarek Kaituni (54 ans).

Le prince Andrew a rencontré le Libyen en 2005. La même année, Kaituni a été surpris en train de faire passer en contrebande une mitraillette des Pays-Bas vers la France.

Le trafiquant d’armes condamné aurait également aidé à organiser des réunions secrètes entre le duc et feu le dictateur Kadhafi († 69). Il aurait également déclaré à des journalistes infiltrés qu’il avait joué un rôle clé dans la libération de l’assassin de Lockerbie, Abdelbaset al-Megrahi.

Kaituni dit qu’il a beaucoup d’influence sur Andrew et qu’il était l’un des 800 invités à Windsor lors du mariage de la fille d’Andrew, la princesse Eugénie, avec Jack Brooksbank (35 ans).

Kaituni est la liaison entre le prince Andrew et Selman Turk. Il présente Andrew Turk au début de l’été 2019. Turk et Andrew sont devenus amis et se sont rencontrés au manoir de Turk.

L’affaire

► Isbilen, qui fait face à des persécutions politiques en Turquie et qui voulait placer son argent en lieu sûr, a engagé Selman Turk pour gérer son argent. Elle aurait exprimé le souhait que l’homme d’affaires louche lui obtienne un passeport britannique.

Selman Turk a rencontré le prince Andrew par l’intermédiaire de Tarek Kaituni. Quelques mois plus tard, les premiers versements sont effectués. Par exemple, Andrew aurait reçu un total d’environ 1,3 million d’euros de la société turque Alphabet Capital Ltd.

Eugénie a également reçu 30 000 $. Selon une déclaration d’Eugénie, l’argent aurait été utilisé pour une fête surprise pour le 60e anniversaire de sa mère.

La déclaration disait: « J’ai suggéré que toute contribution aille directement au traiteur. Mais j’ai également fourni mon compte, donc deux paiements sont arrivés, que j’ai envoyés à l’entreprise qui a organisé la fête de ma mère. »

De plus, la soeur Beatrice, qui a épousé son mari Eduardo Mapelli Mozzi (38 ans) en 2020, a reçu un cadeau de mariage de 906 000 euros.

C’est précisément cette somme que la femme d’affaires Isbilen croyait être là pour obtenir son passeport britannique. Selman Turk, le gestionnaire de fonds louche, a déclaré à la banque d’Isbilen que l’argent était destiné à un « cadeau de mariage ».

Selon l’acte d’accusation, la somme a été transférée le 15 novembre 2019 du compte d’Isbilen directement au prince Andrew. Après une demande de l’avocat d’Isbilen, le prince a rendu le montant total.

Ce n’était pas tout. Parce qu’Andrew aurait également reçu un autre paiement de 422 000 euros de la société de blanchiment d’argent présumée de Turk, Alphabet Capital.

L’ex-femme Sarah Ferguson aurait reçu 277 000 euros de la même société. Cependant, elle n’a pas encore remboursé l’argent. Son raisonnement : c’était ses honoraires légitimes en tant qu’ambassadrice de la marque pour une société de conseil appelée Pegasus Group – une société d’énergie solaire des États-Unis. Cependant, elle n’a fourni aucune preuve à cet égard.

Il n’y a toujours aucune preuve d’actes répréhensibles de la part d’Andrew, de ses filles ou de son ex-femme Sarah. Un porte-parole de Ferguson a déclaré: « La duchesse n’était pas au courant des allégations qui ont depuis été faites contre M. Turk. Elle est évidemment préoccupée par ces allégations. »

Pourquoi le numéro d’argent entier?

Apparemment, Selman Turk a profité du sort de Nebahat Isbilen. Car le fraudeur présumé aurait détourné les millions étrangers vers lui via des sociétés offshore. Il a utilisé l’argent pour créer sa propre banque appelée Heyman AI.

Isbilen affirme que ses avoirs ont été utilisés « à mon insu ou sans mon consentement ».

► Dizzy : Turk a fait de la publicité avec son entrepreneur lors d’événements Prince Andrew. Il aurait reçu un prix pour son entreprise lors d’un événement professionnel dirigé par le prince Andrew appelé « Pitch at the Palace ».

Et Turk a également assisté à un événement caritatif organisé par le prince Andrew au palais St. James pour « promouvoir son entreprise bancaire britannique ».

Et que dit Turk pour sa défense ? Il affirme : Isbilen s’est porté volontaire pour soutenir sa société Heyman AI et lui a proposé un prêt de 4,83 millions d’euros à 0 % d’intérêt. Et cela, même s’il voulait apparemment toujours la convaincre d’accepter l’intérêt.

Au fait : la société a été dissoute. Tout l’argent a disparu…

Et pourquoi l’argent que Turk a envoyé à Andrew et compagnie ? Apparemment, Isbilen, Turk et Kaituni pensaient qu’Andrew pourrait user de son influence auprès de Mama Queen Elizabeth pour obtenir le passeport britannique.

Mais il n’en est probablement jamais arrivé là…