Le militant britannique des droits de l’homme Bill Browder demande au ministère public d’ouvrir une enquête pénale sur un homme d’affaires russe. Selon Browder, cet homme d’affaires est responsable du fait que des millions ont été blanchis aux Pays-Bas.

Browder a porté plainte contre l’homme d’affaires Dmitry Klyuev. Il est le « cerveau » d’une opération mondiale de blanchiment d’argent, selon le ministère public américain. Klyuev a déjà été reconnu coupable de fraude en Russie, mais n’a reçu qu’une peine légère. Il aurait obtenu de l’argent en collaborant avec ce que beaucoup considèrent comme le gouvernement russe « profondément corrompu ». Dans Les États UnisGrande-Bretagne, Canada et États baltes, Klyuev est désormais sur la liste des sanctions.

Des biens immobiliers ont été saisis en Lettonie et en Belgique, des comptes bancaires ont été gelés en Suisse. Les autorités françaises, espagnoles, estoniennes et danoises enquêtent sur l’affaire.

Selon Browder, Klyuev a placé quinze millions de dollars sur huit comptes bancaires différents aux Pays-Bas, dont ABN AMRO. Déjà en 2017, Browder a signalé pour la première fois le blanchiment d’argent et la participation à une organisation criminelle, mais n’a jamais reçu de réponse du ministère public. « Après cinq ans d’attente, je suis déçu par le gouvernement néerlandais », a-t-il déclaré à NU.nl.

La semaine dernière, le coordinateur des sanctions, Stef Blok, a déclaré qu’il n’y avait pas grand-chose à faire pour imposer des sanctions contre la Russie. Browder a exprimé de vives critiques à l’égard de NU.nl : « Blok doit creuser plus profondément. » Browder estime également que le Premier ministre Rutte « a depuis trop longtemps accordé la priorité aux relations commerciales avec la Russie ».

Browder a écrit un best-seller sur sa lutte contre la corruption

Bill Browder a acquis une renommée mondiale pour ses années de lutte contre la corruption en Russie. Son livre vient d’être publié Pourchassé par la mafia d’État, prenant d’assaut les listes de best-sellers dans le monde entier.

Dans son livre, Browder décrit comment il a été déclaré persona non grata en 2006. Sa société Hermitage Capital est tombée entre les mains de fonctionnaires voyous en Russie. Ils ont empoché un remboursement d’impôt de pas moins de 230 millions de dollars.

L’avocat de Browder, Sergei Magnitsky, a payé par la mort son enquête sur cet abus. Browder a promis au plus proche parent de Magnitsky que les auteurs paieraient.

Browder a lancé une campagne mondiale pour promulguer la soi-disant loi Magnitsky. En vertu de cette loi, les pays peuvent inscrire des personnes coupables de corruption ou de violation des droits de l’homme sur des listes de sanctions. Par exemple, leurs avoirs financiers peuvent être gelés et il n’est plus possible de se rendre dans le pays qui impose les sanctions. En 2012, les États-Unis ont été le premier pays à promulguer la loi Magnitsky.

En décembre 2020, l’Union européenne a introduit une loi sur les sanctions qui permet le gel des avoirs financiers et l’imposition d’interdictions d’entrée. Sous la pression de la Hongrie, la loi ne porte pas le nom de Magnitsky. De plus, en vertu de la loi, seuls les auteurs d’atteintes aux droits humains peuvent être sanctionnés et non les personnes coupables de corruption.

L’argent volé s’est également retrouvé aux Pays-Bas via via

Selon Browder, les 230 millions de dollars ont été blanchis par Klyuev et ses complices à travers un pêle-mêle d’entreprises. Il s’est ensuite retrouvé en Europe occidentale et aux États-Unis. L’un des canaux était la défunte Universal Savings Bank. Cette banque appartenait à Klyuev. Selon les autorités d’enquête américaines, 97 millions de dollars ont été blanchis ici seulement.

Selon une enquête détaillée menée par Browder et son équipe, un total de plus de 15 millions d’euros a été transféré sur huit comptes différents aux Pays-Bas via des sociétés et des hommes de paille sous le contrôle de Klyuev. Il s’agit de comptes bancaires chez ABN AMRO, MUFG Bank, Garantibank et l’Amsterdam Trade Bank, qui a depuis été déclarée en faillite, qui était une filiale de la banque russe Alfabank.

L’Amsterdam Trade Bank a déjà fait l’objet d’une enquête par le FIOD (le service d’enquête de l’administration fiscale et douanière), car la surveillance d’éventuelles pratiques de blanchiment d’argent serait insuffisante. Browder soupçonne que cette Alfabank « a participé consciemment au réseau criminel ou a été délibérément négligente ». En avril dernier, le ministère public a réglé un montant de 480 millions d’euros avec ABN AMRO en raison de graves manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent.

En 2020, l’avocat Van Straaten a de nouveau déposé une plainte contre Klyuev au nom de Browder, car de nombreux nouveaux éléments de preuve ont fait surface dans les années qui ont suivi. Mais ni la déclaration de 2017 ni la déclaration de 2020 n’ont jamais reçu de réponse, selon Van Straaten.

Le ministère public ne peut faire aucune annonce sur l’affaire Klyuev, a déclaré un porte-parole à NU.nl.

Une version antérieure de ce document indiquait que le ministère public avait ouvert une enquête sur les pratiques de blanchiment d’argent chez ABN AMRO. C’est faux. Le ministère public a mené une enquête à partir de 2019 et qui a conduit à en avril de l’année dernière à un règlement de 480 millions d’euros pour de graves manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent au sein de la banque. Le texte a été modifié.