Tony Blair, Pep Guardiola, Andrej Babiš : Des centaines de politiciens, célébrités et fonctionnaires du monde entier ont caché leur argent dans des paradis fiscaux, comme l’a découvert une équipe internationale de journalistes grâce à une énorme fuite de données.
Les révélations, connues sous le nom de « Pandora Papers », sont basées sur 11,9 millions de documents confidentiels et montrent comment les puissants et les riches de ce monde ont parqué leur fortune dans un réseau de sociétés de boîtes aux lettres.
En Allemagne, le « Süddeutsche Zeitung », le « NDR » et le « WDR » ont participé aux évaluations. Dans les « offres offshore » découvertes, les riches créent leur argent avec l’aide de cabinets d’avocats spécialisés à l’extérieur du pays dans des paradis fiscaux. Ce comportement n’est pas toujours illégal.
Mais les flux financiers servent souvent à déguiser l’argent des autorités fiscales de votre propre pays, à économiser des impôts ou même à échapper à l’impôt.
Parce que les sociétés fondées pour des activités offshore n’ont souvent aucun employé, mais ne mettent qu’une boîte aux lettres dans les immeubles de bureaux, elles sont appelées sociétés de boîtes aux lettres. Souvent, les emplacements se trouvent dans les îles Vierges britanniques ou au Panama, qui attirent des personnes fortunées pour des activités offshore avec des taux d’imposition particulièrement bas et le secret.
Andrej Babiš, Premier ministre tchèque
Pour le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, les « Pandora Papers » peut avoir été révélé à un moment désastreux. Car peu avant les élections législatives tchèques de vendredi et samedi, les révélations sont désormais dévoilées : Babiš a acheté un château de campagne dans le sud de la France pour plus de 15 millions d’euros en 2009 via un réseau de sociétés boîtes aux lettres, de fondations et de comptes fiduciaires.
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Par exemple, le prix d’achat est passé « via des sociétés de boîtes aux lettres à Washington, à Monaco et dans les îles Vierges britanniques vers la France », comme l’a indiqué le Süddeutsche Zeitung. Lundi, la police tchèque a annoncé qu’elle examinerait les cas pour d’éventuelles violations de la loi.
Le Centre national de lutte contre le crime organisé est également impliqué. Babiš, multimilliardaire et fondateur du parti populiste « ANO », a nié les allégations et a déclaré à la télévision tchèque que son argent était taxé.
L’opposition a demandé des éclaircissements : Petr Fiala de l’alliance conservatrice « Spolu » (Ensemble) a déclaré que si Babiš avait éludé les impôts, il n’avait pas le droit de faire de la politique.
Ce ne serait pas la première fois que Babiš subit des pressions : des enquêtes sont déjà en cours contre le Premier ministre pour fraude présumée aux subventions. Le nouveau Parquet européen (Parquet européen) enquête sur d’éventuels conflits d’intérêts au sein de l’entreprise « Agrofert », que Babis contrôle depuis de nombreuses années.
Tony Blair, ancien Premier ministre du Royaume-Uni
312 000 livres : c’est le montant d’impôts que l’ex-Premier ministre britannique Tony Blair et son épouse Cherie ont économisé sur l’achat d’une propriété à Londres grâce à des transactions offshore, selon les « Pandora Papers ». Ce n’est pas illégal, mais Blair a critiqué à plusieurs reprises dans le passé en tant que social-démocrate du «Parti travailliste» britannique. Des niches fiscales.
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Dans l’accord non couvert, les Blair ont acquis un immeuble à Londres en 2017 pour un prix d’achat de 6,45 millions de livres sterling (7,5 millions d’euros aujourd’hui). Aujourd’hui, le conseil juridique et la fondation de Cherie Blair y sont basés. Dans le stratagème fiscal, les Blair ont créé une société qui a racheté une société offshore enregistrée dans les îles Vierges britanniques.
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Parce que la propriété de Londres faisait partie de la société offshore, les Blair ont pu éviter la taxe de transfert de propriété de 312 000 £. Après la transaction, la société offshore qu’elle avait achetée a été dissoute. Cherie Blair a déclaré à la chaîne de télévision britannique BBC que son mari n’était pas impliqué dans l’accord.
Seule l’hypothèque de l’immeuble était déterminée sur la base de leurs revenus et capitaux communs. De plus, des impôts sur les plus-values seraient payables si leur entreprise revendait l’immeuble.
Volodimir Zelensky, président de l’Ukraine
Le président ukrainien Volodimir Zelensky, élu en 2019, a fait le combat contre la corruption dans son pays sur son sujet de campagne électorale – et dénonçait déjà le manque de scrupules des oligarques en son temps comme artiste satirique et cabaret.
Maintenant, le spectacle « Pandora Papers »: Zelensky et son entourage proche possédaient plusieurs sociétés boîtes aux lettres, dont deux sociétés offshore chypriotes qui ont acquis trois propriétés à Londres d’une valeur de plusieurs millions de livres.
L’origine de l’argent n’est pas claire. Un député ukrainien avait accusé Volodmir Zelensky et son entourage en 2019 avant la publication des Pandora Papers d’avoir reçu des fonds frauduleux.
Ainsi, 41 millions de dollars auraient dû affluer vers 16 sociétés de boîtes aux lettres, dispersées à Chypre, au Belize, au Panama et aux Seychelles. Zelensky et son environnement sont à l’origine de dix de ces 16 sociétés boîtes aux lettres, comme le montrent les Pandora Papers. Le fait que des millions de fonds frauduleux aient réellement atterri sur ces comptes n’est cependant pour l’instant qu’une affirmation non prouvée.
Paulo Guedes, ministre brésilien des Affaires économiques
Demander aux ultra-riches de payer, taxer les véhicules offshore : c’est la suggestion qu’il fait Ministre brésilien des Affaires économiques Paulo Guedes en juillet de cette année. Après les protestations de l’économie, le millionnaire et ex-banquier a reçu une proposition de réforme qui prévoyait l’imposition des revenus des paradis fiscaux.
Le piquant : Guedes avait lui-même une société baptisée « Dreadnoughts International Group » fondée dans les îles Vierges britanniques en 2014, l’a enregistrée au nom de sa femme et de sa fille et, selon les révélations, a investi 6,9 millions d’euros dans la société offshore.
En annulant la proposition de réforme, l’homme de 72 ans a peut-être évité l’imposition de ses propres revenus de la société offshore. Dans une première réaction aux « Pandora Papers », Guedes a annoncé : La société offshore avait été signalée aux autorités fiscales brésiliennes et ses activités « ont toujours respecté les lois respectives » et étaient « guidées par la moralité et la responsabilité ».
Roi Abdallah II, Jordanie
Le roi Abdallah II de Jordanie aurait utilisé 30 paradis fiscaux offshore pour acheter 14 propriétés de luxe aux États-Unis et au Royaume-Uni. L’empire immobilier ainsi construit est estimé à plus de 100 millions de dollars.
Les entreprises ne sont actuellement pas considérées comme des activités illégales. Cette La famille royale d’Amman a réagi à des enquêtes visiblement irritées : « Certains articles de presse qui ont été publiés sur les biens immobiliers du roi sont inexacts, déformés et exagérés », a déclaré lundi un porte-parole.
De plus, c’est un risque de sécurité pour le roi et sa famille que de publier les adresses de la propriété royale. Le roi a utilisé les sociétés offshore pour des raisons de sécurité et de discrétion.
« Ce n’est un secret pour personne que Sa Majesté possède un certain nombre d’appartements et de résidences aux États-Unis et au Royaume-Uni », a annoncé la famille royale. Cette possession n’est ni inhabituelle ni inappropriée.
Pep Guardiola, entraîneur de football
Le nom de la apparaît dans les « Pandora Papers » l’entraîneur de football de renommée mondiale Pep Guardiola en lien avec une société offshore. Interrogé, Guardiola a déclaré au Süddeutsche Zeitung que sa banque en Andorre avait fondé une société offshore à son insu.
Le conseiller fiscal de Guardiola, Lluís Orobitg, a déclaré au quotidien espagnol « El País » que son client n’avait utilisé le compte bancaire en Andorre que pour y déposer son salaire du club de football qatari « Al Ahli ». Guardiola a joué pour le club de football entre 2003 et 2005.
En 2012, Guardiola a bénéficié d’une amnistie fiscale et a économisé 500 000 euros d’impôts, comme le montrent les révélations. Jusqu’à l’introduction de l’amnistie fiscale, Guardiola n’avait pas déclaré ses fonds aux autorités fiscales espagnoles.
Guardiola a payé une taxe de 10 % sur les revenus que ses fonds avaient générés au cours des quatre dernières années. L’amnistie fiscale a été introduite par le gouvernement espagnol conservateur sous le Premier ministre de l’époque, Mariano Rajoy.
Le plus proche confident de Poutine
Les plus proches confidents du président russe sont répertoriés comme bénéficiaires des sociétés de boîtes aux lettres, comme le montrent les « Pandora Papers ». Les rapports sur l’inexplicable Le Kremlin a rejeté lundi les grandes fortunes parmi les confidents du président comme des « allégations non fondées ».
Poutine lui-même n’est pas répertorié comme client des cabinets d’avocats offshore, mais les critiques du Kremlin soupçonnent que les bénéficiaires n’agissent que comme des hommes de paille pour la fortune de Poutine.
Autre cas notable : Svetlana Kriwonogich, avec qui Poutine aurait une fille, selon des informations non confirmées, a fait fortune avec l’argent des sociétés de boîtes aux lettres. Kriwonogich lui-même vient apparemment d’un milieu modeste.
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